NEUROFİBROMATOSİS (NF) DERNEĞİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Neurofibromatosis (NF) Derneği’nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı için 15 Aralık 2012 Cumartesi günü yapılması planlanan toplantıda, çoğunluk sağlanamamıştır. İkinci toplantı tarihi olan 22 Aralık 2012 Cumartesi günü İstanbul Kültür Üniversitesi, Önder Öztunalı Salonu Ataköy Kampüsü Bakırköy-Istanbul adresinde saat: 14.00 de toplanıldı.
Dernek üyelerine toplantı çağrısı elektronik ortamda yapılmış olup, derneğimize kayıtlı 119 üyeden 29 üyemiz toplantımıza katılmışlardır.
Toplantı Gülseren Bayraktar tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1- Açılış ve yoklama yapıldı.
2- Divan heyeti başkanlığına Hatice Aydoğan, yazmanlığa Osman Koçak, oy sayım memurluğuna Sevda Özdağlı seçildiler. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3- Faaliyet raporu Gülseren Bayraktar tarafından okundu ve derneğin üye profili, çalışmaları, hedefleri konularını içeren bir power-point sunumu yapıldı. Hacettepe Üniversitesi hocası ve derneğimiz üyesi Prof.Dr. Ali Varan tarafından 6-9 Eylül 2012 tarihinde Istanbul’da yapılan 15. Avrupa Nörofibromatozis Kongre’si hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Banu Anlar tarafından kurulacak olan Nörofibromatozis Derneği’nin çalışma koşulları ve işleyişi hakkında üyelere bilgi verildi. Hacettepe Üniversitesi’nden derneğimiz üyesi Prof.Dr. Şükriye Ayter ise dernek üyelerine ait bilgilerin nasıl raporlanacağı ve üye kayıtlarının nasıl tutulması gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardılar.
4- Denetim raporu okundu.
5- Gelir-gider fark hesapları okundu. Derneğin kongre sonucu elde ettiği 20.000 Euro banka varlığı hakkında üyelere bilgi verildi.
6- Okunan raporlar müzakere edildi. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet dönemiyle ilgili olarak ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.
7- Yönetim kurulu asil üyeliklerine;
Dinçer Katmerci- İzmir,
Serap Duygulu -Istanbul,
Zeliha Akyıldız- Ankara,
Çetin Sönmez-Ankara,
Ercan Mutlu-Istanbul
oybirliği ile seçildiler.
Yönetim kurulu yedek üyeliklerine; Ramazan Ertürk-Istanbul, Cihan Yıldız-Istanbul, Anma Öğtem-Istanbul, İlknur Terzioğlu-Istanbul,
Arif Can-Istanbul’dan oybirliği ile seçildiler.
Yönetim kurulunun 3 yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Denetim kurulu asil üyeliklerine;
Kudret Örgel,
Abdullah Kaban,
Sevda Özdağlı
oybirliği ile seçildiler.
Denetim kurulu yedek üyeliklerine, Özlem Kaban, Hatice Aydoğan, Ayten Altun, oybirliği ile seçildiler.
Denetim kurulunun 3 yıl süre ile görev yapmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Tahmini bütçenin belirlenmesi konusu görüşülmeye açıldı. Kuruluşundan bu yana üyelerinden hiçbir aidat, giriş aidatı almamış olan derneğin bugüne kadar yapılmış tüm harcamalarının dernek yöneticileri tarafından karşılandığı belirtildi. Ancak, Hacettepe Üniversitesi’nde açılacak olan Nörofibromatozis Kliniği’nin tıbbi sekreter ve üye kayıtlarının bilimsel tasnif ve düzeni ile ilgili olarak, en az bir kişinin görevlendirilmesi zorunluluğu ve bu kişinin ücretinin karşılanması amacıyla bir fon oluşturulması gerektiğine karar verildi.
Bu nedenle 01.01.2013 tarihinden başlamak üzere her üyenin 100 TL (yüz) yıllık aidat ödemesine oybirliği ile kabul edildi.
Aidat ödemesinin, her yılın ilk üç ayı içerisinde olmak üzere 31 Mart tarihine kadar derneğin banka hesabına yatırılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bankaya yatırıldığına ilişkin aidat makbuzu dışında, üyeye ayrıca bir belge düzenlenmemesi, banka dekontunun geçerli olması,
Derneğe yeni üye olacakların aidatlarının, üyelik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, derneğin banka hesabına ödemeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
10-Farklı şehirlerde dernek temsilciliği açılması hakkındaki gündem maddesi görüşmeye açıldı. Istanbul, Mersin, Malatya, Samsun, İzmir şehirlerinde şube açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
11-Dernek merkezinin Ankara’ya nakledilmesi ile ilgili tüzük değişikliği okundu ve dernek merkezinin Istanbul’dan Ankara’ya nakledilmesi ile ilgili tüzük değişikliği oybirliği ile kabul edildi.
12- Hacettepe Üniversitesi’nde açılacak olan Nörofibromatosis Kliniği için harcamaya yetkili kurul seçimine geçildi. Hacettepe Üniversitesi
hocalarından Prof.Dr Banu Anlar, Prof.Dr. Ali Varan, Prof.Dr Şükriye Ayter ile birlikte derneğimizin başkan ve başkan yardımcısının
katılımıyla 5 kişilik harcama komitesi oluşturulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
13- Dilek ve temenniler kısmında, derneğin medya ilişkilerinin ve tanıtımının sağlanması için yapılması gerekenler ile ortak tanıtım
metni oluşturulmasına, sağlık bakanlığına etki etmek üzere çalışmalar yapılmasına, derneğe gelir getirici faaliyetler
düzenlenmesi konusunda görüşler tartışıldı ve öneriler dile getirildi.
Başka söz alan kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Saat:16.45
DİVAN BAŞKANI HATİCE AYDOĞAN
OY SAYIM MEMURU SEVDA ÖZDAĞLI
YAZMAN OSMAN KOÇAK
